Новый механизм от CipherTrace позволит биржам сразу блокировать подозрительные операции

Криптоаналитическая компания CipherTrace сегодня объявила о добавлении «предиктивных возможностей» в свое ПО для отслеживания транзакций. Благодаря этому биржам будет проще выявлять подозрительные операции клиентов и блокировать их.

Новый механизм позволит в реальном времени оценивать риски транзакций на основании истории перемещаемых в них средств. Входящие транзакции из подозрительных источников, например связанные с мошенническими схемами или странами из санкционных списков, будут автоматически получать высокий уровень риска.

«Биржи, криптовалютные терминалы, внебиржевые платформы, хедж-фонды и другие поставщики услуг в сфере виртуальных активов используют наше ПО для оценки рисков поступающих на их платформы транзакций. Наш ИИ черпает данные из блокчейна и оценивает транзакцию по шкале от низкого до высокого уровня риска отмывания денег на основе истории происхождения средств», – заявили в CipherTrace.

В компании утверждают, что инструмент сможет проводить оценку сразу же после поступления транзакции в мемпул, еще до подтверждения в блокчейне. Подозрительным транзакциям могут быть присвоены следующие статусы в зависимости от их предполагаемого происхождения: криминал, даркнет, гэмблинг, вредоносное ПО, программа-вымогатель или миксер.

Инструмент стал доступен действующим клиентам CipherTrace в этот вторник, а новые будут подключены к нему в конце месяца. В компании отказались раскрыть точное число клиентов, лишь отметив, что среди них есть биржа Binance. Ранее CipherTrace заявляла, что ее партнерская сеть превысила 150 фирм и образований, включая национальные ведомства.